Komunikat dot. Zebrania Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu

zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku

w dniu 5 czerwca 2024 roku o godzinie 12⁰⁰

w Hotelu  ,,MERCURE” w Opolu

przy ul. Krakowskiej 57/59

odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli

Uwaga:

W przypadku braku quorum II termin Zebrania Przedstawicieli ustala się w dniu 05.06.2024r. godz. 12¹⁵

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli - Uchwała nr 1/ZP/24.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 29.06.2023r.- Uchwała nr 2/ZP/24.
8. Zmiany w Statucie Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu – Uchwała nr 3/ZP/24.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności BS”BR” w Opolu za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, informacji z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu na dzień 31.12.2023r.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu za 2023r. obejmującego informację o:

• ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania za 2023 rok;
• ocenę przyjętych i stosowanych „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”;
• opinię Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu w sprawie „Oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej”;
• opinię Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu w sprawie „Oceny wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego”;
• opinię Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu w sprawie „Oceny skuteczności systemu zarządzania ryzykiem”.

12.  Dyskusja.
    
13. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia zmian do Procedury oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu - Uchwała nr 4/ZP/24.
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego ”BR” w Opolu za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 rok - Uchwała nr 5/ZP/24.
• udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego „BR” w Opolu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023– Uchwała nr 6/ZP/24, Uchwała nr 7/ZP/24, Uchwała nr 8/ZP/24.
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok, Uchwała nr 9/ZP/24.
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „BR” w Opolu za 2023 rok - Uchwała nr 10/ZP/24.
• podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego „BR” w Opolu za 2023 rok – Uchwała nr 11/ZP/24.
• oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – Uchwała nr 12/ZP/24.
• uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” na 2024 rok - Uchwała nr 13/ZP/24.
• przyznanie nagród Członkom Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu - Uchwała nr 14/ZP/24.
• wyboru delegata Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - Uchwała nr 15/ZP/23.

14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności Przedstawicieli nieprzekraczającej 50% zgodnie z § 24 Statutu Banku Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 05.06.2024 roku o godz. 12¹⁵.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu wyłożono do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu ul. Książąt  Opolskich 36 następujące dokumenty:

• Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego wraz ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu na dzień 31.12.2023 r.
• Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków z Grupy Członkowskiej.
• Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
• Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. 
  

Zarząd Banku Spółdzielczego  „Bank Rolników” w Opolu