Przejdź do głównej treści

Komunikat dot. Zebrania Przedstawicieli

Data publikacji:

Zarząd Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu

zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku

w dniu 17 czerwca 2025 roku o godzinie 1200

w Hotelu  ,,MERCURE” w Opolu

przy ul. Krakowskiej 57/59

odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli

 

Uwaga:

W przypadku braku quorum II termin Zebrania Przedstawicieli ustala się w dniu 17.06.2025r. godz. 1215

 

PORZĄDEK OBRAD:  

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
  3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli - Uchwała nr 1/ZP/25.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  7. Przyjęcie protokołu Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniach 7-8 listopada 2024 r.- Uchwała nr 2/ZP/25.
  8. Przyjęcie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu.
  9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności BS ”BR” w Opolu za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, informacji z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
  10. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu na dzień 31.12.2024r. oraz przedstawienie wniosków z wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego za okres 01.10.2020 – 30.09.2024 r.
  11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu za 2024r. obejmującego informację o:
  • ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania za 2024 rok;
  • ocenę przyjętych i stosowanych „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”;
  • opinię Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu w sprawie „Oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej”;
  • opinię Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu w sprawie „Oceny wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego”;
  • opinię Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu w sprawie „Oceny skuteczności systemu zarządzania ryzykiem”.
  1.  Dyskusja
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Przyjęcie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu – Uchwała nr 3/ZP/25.
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego ”BR” w Opolu za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 rok - Uchwała nr 4/ZP/25.
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego „BR” w Opolu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024– Uchwała nr 5/ZP/25, Uchwała nr 6/ZP/25, Uchwała nr 7/ZP/25, Uchwała nr 8/ZP/25, Uchwała nr 9/ZP/25, Uchwała nr 10/ZP/25, Uchwała nr 11/ZP/25, Uchwała nr 12/ZP/25.
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok, Uchwała nr 13/ZP/25.
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „BR” w Opolu za 2024 rok - Uchwała nr 14/ZP/25.
  • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego „BR” w Opolu za 2024 rok – Uchwała nr 15/ZP/25.
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – Uchwała nr 16/ZP/25.
  • uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” na 2025 rok - Uchwała nr 17/ZP/25.
  • wyboru delegata Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - Uchwała nr 18/ZP/25.
  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku obecności Przedstawicieli nieprzekraczającej 50% zgodnie z § 24 Statutu Banku Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 17.06.2025 roku o godz. 12:15.

 

 Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu wyłożono do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu ul. Książąt  Opolskich 36 następujące dokumenty:

  • Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego wraz ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu na dzień 31.12.2024 r.
  • Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków z Grupy Członkowskiej.
  • Projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
  • Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

 

    Zarząd Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu