Przejdź do głównej treści
Zaloguj się

Komunikat dot. Zebrania Przedstawicieli

Data publikacji:

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że w dniu 21.04.2026 r. o godzinie 17 :00 w Opolu w Hotelu DeSilva przy ul. Leona Powolnego 10,

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Banku Spółdzielczego

 

PORZĄDEK OBRAD:  

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
  3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli - Uchwała ZP.
  4. Przyjęcie Porządku obrad.
  5. Wybór Komisji:
    • Skrutacyjno-Wyborczej,
    • Uchwał i Wniosków,
    • Odpowiedniości.
  1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  2. Przyjęcie protokołu Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 17 czerwca 2025 r.- Uchwała ZP.
  3. Zatwierdzenie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu - Uchwała ZP.
  4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności BS „BR” w Opolu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., informacji z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
  5. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu na dzień 31.12.2025 r.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu za 2025 r. obejmującego informację o:
    • ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania za 2025 rok;
    • ocenę przyjętych i stosowanych „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”;
    • ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;
    • ocena wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego;
    • ocena skuteczności systemu zarządzania ryzykiem.
  1. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z wyników wtórnej oceny członków Rady Nadzorczej BS „BR” w Opolu za rok 2025.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z wyników wtórnej oceny członków Rady Nadzorczej BS „BR” w Opolu - Uchwała ZP.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026 – 2030 - Uchwała ZP.
  4.  Dyskusja.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego „BR” w Opolu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. - Uchwała ZP.
    • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „BR” w Opolu za 2025 rok - Uchwała ZP.
    • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego „BR” w Opolu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025– Uchwała ZP, Uchwała ZP, Uchwała ZP, Uchwała ZP.
    • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2025 rok, Uchwała ZP.
    • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego „BR” w Opolu za 2025 rok – Uchwała ZP.
    • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – Uchwała ZP.
    • uchwalenia kierunków działania Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” na 2026 rok - Uchwała ZP.
  1. Wybory Rady Nadzorczej BS „BR” w Opolu na kadencję na lata 2026 – 2030:
    • Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
    • Prezentacja kandydatów oraz złożenie arkusza informacyjnego do Komisji ds. odpowiedniości.
  1. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z wyników ocen kandydatów na członków Rady Nadzorczej BS „BR” w Opolu.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej - Uchwała ZP.
  3. Głosowanie tajne w sprawie wyboru Rady Nadzorczej BS „BR” w Opolu na kadencję na lata 2026 – 2030.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BS „BR” w Opolu na kadencję na lata 2026 – 2030 - Uchwała ZP.
  5. Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedniości z wyników oceny kolegialnej członków Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny kolegialnej członków Rady Nadzorczej – Uchwała ZP.
  7. Wybór delegata Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - Uchwała ZP.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku obecności Przedstawicieli nieprzekraczającej 50% zgodnie z § 24 Statutu Banku Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 21.04.2026 roku o godz. 17:15

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu wyłożono do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu ul. Książąt Opolskich 36 następujące dokumenty:

  • Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego wraz ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu na dzień 31.12.2025 r.
  • Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków z Grupy Członkowskiej.
  • Projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
  • Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu